Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli IX ed.
La formazione avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (dai financial crimes alle sanzioni internazionali, alla privacy e alla sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
A. Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
C. Principi, Processi e Organizzazione
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e sabato (09.30-13.00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Sono previste 3 borse di studio (totali e parziali) riservate ai giovani neolaureati meritevoli (laurea triennale o specialistica), selezionati previo invio del curriculum vitae, e inoccupati al momento dell’iscrizione.
La quota di iscrizione prevede la partecipazione all’intera iniziativa (Moduli A, B, C, D).
In alternativa è possibile frequentare uno o più moduli a scelta con quota di partecipazione di diverso importo.
Descrizione
Il corso, ideato dall’Aicom, in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre, ed organizzato da Aicom Form, in questa nona edizione affronterà in particolare le rilevanti novità normative europee (AML Package: Regolamenti, VI Direttiva e AMLA) e nazionali (tra le altre il recepimento delle disposizioni EBA, le disposizioni in materia di cripto valute e di trasferimenti fondi).
Come già per le precedenti edizioni, si segnala che la qualità dell’iniziativa formativa è assicurata dalla presenza tra i docenti sia di specialisti in materia AML e sia dalla partecipazione di docenti universitari. Come in passato, saranno invitati a partecipare esponenti di Autorità di vigilanza.
Informazioni aggiuntive
| Location | Online |
|---|---|
| Data | dal 20 settembre al 23 ottobre 2024 |
| Organizzatore | AICOM FORM |
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