AICOM FORM, è una società costituita nel 2023 ma che già dall’avvio delle sue prime iniziative si pone come un importante interlocutore di società ed enti pubblici e privati con particolare attenzione al sistema ed alla governance dei controlli, oramai parte delle strategie di business.
Particolare attenzione è rivolta ai professionisti: Compliance Officer, Specialisti della funzione di Compliance, responsabili ed esperti AML e anticorruzione, esponenti del settore finanziario, industriale, creditizio, assicurativo e della Pubblica Amministrazione.
La società si caratterizza, inoltre, per una forte interoperabilità con rappresentanti del mondo accademico, consulenziale e associativo al fine di assicurare una efficace diffusione della cultura dei controlli interni.
Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS, dal 1° al 17 Ottobre 2025.L’esperienza formativa, ideata dall’AICOM in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento …
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – …
Partecipa alla terza edizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt …
Associazione italiana compliance
Via Nicolò Porpora, 12
00198 – Roma
