A marzo 2025 la 10^ edizione del percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice Dal 5 marzo al 4 aprile 2025, in modalità webinar Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli […]
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Trade Compliance e le ultime novità per contrastare l’elusione in materia di Sanzioni Internazionali UE – Disponibili gli interventi dei relatori
Dalla nuove disposizioni G7 alla recente sentenza sulla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle nuove sanzioni UE alla Russia Webinar, 18 dicembre 2024 Grande interesse e partecipazione per il webinar “Trade Compliance e ulteriori novità per contrastare l’elusione in materia di sanzioni internazionali” del 18 dicembre 2024, un evento che ha […]
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Convegno Compliance Governance
Compliance Governance: presente e futuro nel settore Manifatturiero e dei Servizi Non Finanziari Roma, 27 novembre 2024 – Spazio Copernico Repubblica | Via Antonio Salandra, 13 Evento organizzato da AICOM e Protiviti In questa sede sono stati presentati e discussi i risultati della ricerca nazionale lanciata lo scorso giugno, volta a rilevare lo stato dell’arte […]
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Iniziativa formativa: Compiti e presidi organizzativi per le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti attuatori dei fondi PNRR
Compiti e presidi organizzativi per le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti attuatori dei fondi PNRR Roma, 08 – 24 ottobre 2024 AICOM, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, partecipa all’iniziativa formativa rivolta alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’iniziativa mira a fornire un […]
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Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS
“Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 15 marzo al 5 aprile 2024. Il corso, ideato dall’Associazione – organizzato tramite “Aicom Form” – in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre – è diretto ad approfondire le […]
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Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio
Martedì 3 ottobre 2023 si è tenuto in presenza a Milano, con grande partecipazione di pubblico, il convegno “Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio”Sono intervenuti esponenti di Banca d’Italia, UIF, OAM, Arkes, Netech, Studio Cappa, Aicom e Banco BPM. Programma Di seguito sono disponibili – per i soci Aicom – gli interventi dei relatori con […]
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2023 – La prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A.
AICOM ha partecipato, insieme a Banca d’Italia-UIF, INPS, JS Italy, DBO, Università degli Studi Roma Tre, alla “Giornata della trasparenza 2023” dedicata a “La prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A.“. L’evento, organizzato dal Segretariato generale della Città metropolitana di Roma, si è svolto il 18 dicembre presso la sala consiliare Giorgio Fregosi di […]
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