12^ Edizione – Percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”_20 marzo – 29 aprile 2026
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA). Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice 20 marzo – 29 aprile 2026 in modalità webinar Il percorso formativo intende formare professionisti esperti della prevenzione del rischio di riciclaggio (Anti Money Laundering – AML) e di finanziamento del terrorismo (Combating […]
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4^ edizione dell’Executive Master “SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE”
Con aggiornamenti dedicati alle sanzioni alla Russia, alle disposizioni EBA e ai nuovi scenari geopolitici dal 4 al 20 febbraio 2026 in modalità webinar L’iniziativa formativa, organizzata da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, è diretta a fornire una articolata esperienza formativa sulla complessa tematica delle sanzioni internazionali […]
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Corso di formazione Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS – 6 / 22 maggio 2026
6 maggio – 22 maggio 2026 in modalità webinar La formazione “Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS” è diretta ad approfondire ruoli, competenze e responsabilità del Consigliere Responsabile AML in relazione ai principali contesti normativi (Disp. B.I., Dir. 2024/1640; Reg. 2024/1620 e 1624). In particolare, come è noto, le importanti novità conseguenti alle disposizioni di […]
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SAVE THE DATE || Corso di formazione Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS – 1° Ottobre / 17 Ottobre 2025
Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS, dal 1° al 17 Ottobre 2025. L’esperienza formativa, ideata dall’AICOM in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre – è diretta ad approfondire le novità intervenute con il recepimento degli orientamenti EBA sulle politiche relative alla gestione della conformità con focus sul ruolo […]
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SAVE THE DATE – 11^ edizione del percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli” – 29 Ottobre – 28 Novembre 2025
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice Dal 29 ottobre al 28 novembre 2025, in modalità webinar Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli […]
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Al via la 3^ edizione dell’Executive Master “SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE”
Partecipa alla terza edizione dell’Executive Master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da AICOM in collaborazione con lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP Il corso si terrà dal 16 maggio al 6 giugno 2025 in modalità webinar. L’iniziativa intende fornire conoscenze normative e competenze operative utili per comprendere la portata e per intervenire efficacemente nei processi volti a presidiare […]
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Convegno Senato della Repubblica – 14 aprile 2025
Conformità e sicurezza finanziaria in un contesto innovativo: le nuove frontiere della collaborazione tra pubblico e privato per una efficace lotta alla criminalità finanziaria Diretta streaming dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – 14 Aprile 2025 ore 9:30_13:30 L’iniziativa convegnistica, organizzata in collaborazione con FCC Forum, intende approfondire i temi della collaborazione tra soggetti pubblici […]
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WEBINAR 9 aprile 2025 – Il punto sul nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia e le nuove prospettive geopolitiche
Come evolveranno gli scenari internazionali e come si intersecheranno con le restrizioni al commercio internazionale UE e USA? Webinar, 9 aprile 2025 – ore 15:30/17:00 Il webinar esplorerà l’evoluzione degli scenari internazionali e le ricadute di Trade Compliance conseguenti alle restrizioni commerciali EU e USA. Ne parleremo insieme ad operatori ed esperti della materia che […]
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Convegno AML – Novità Antiriciclaggio e Ricadute operative – Disponibili gli interventi dei relatori
Grande interesse e partecipazione alla giornata formativa sul tema “Novità Antiriciclaggio e Ricadute operative“. Evento ricco di contenuti e ottimi spunti di riflessione organizzato dalla collaborazione di AICOM Associazione Italiana Compliance, Arkès, Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners e Nordest Technology Si ringraziano, per la loro partecipazione, gli esponenti di MEF Banca Italia SNA […]
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Compliance & Strategy in Banking
Siamo lieti di aver partecipato al Compliance & Strategy in Banking, che si è tenuto il 12 e 13 febbraio 2025 nella splendida cornice dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Un evento che ha riunito professionisti del settore bancario, esperti di compliance e strategia, istituzioni e un pubblico attento di studenti interessati alle evoluzioni del […]
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