Convegno Senato della Repubblica – 14 aprile 2025
Conformità e sicurezza finanziaria in un contesto innovativo: le nuove frontiere della collaborazione tra pubblico e privato per una efficace lotta alla criminalità finanziaria Diretta streaming dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – 14 Aprile 2025 ore 9:30_13:30 L’iniziativa convegnistica, organizzata in collaborazione con FCC Forum, intende approfondire i temi della collaborazione tra soggetti pubblici […]
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WEBINAR 9 aprile 2025 – Il punto sul nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia e le nuove prospettive geopolitiche
Come evolveranno gli scenari internazionali e come si intersecheranno con le restrizioni al commercio internazionale UE e USA? Webinar, 9 aprile 2025 – ore 15:30/17:00 Il webinar esplorerà l’evoluzione degli scenari internazionali e le ricadute di Trade Compliance conseguenti alle restrizioni commerciali EU e USA. Ne parleremo insieme ad operatori ed esperti della materia che […]
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Convegno AML – Novità Antiriciclaggio e Ricadute operative – Disponibili gli interventi dei relatori
Grande interesse e partecipazione alla giornata formativa sul tema “Novità Antiriciclaggio e Ricadute operative“. Evento ricco di contenuti e ottimi spunti di riflessione organizzato dalla collaborazione di AICOM Associazione Italiana Compliance, Arkès, Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners e Nordest Technology Si ringraziano, per la loro partecipazione, gli esponenti di MEF Banca Italia SNA […]
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Compliance & Strategy in Banking
Siamo lieti di aver partecipato al Compliance & Strategy in Banking, che si è tenuto il 12 e 13 febbraio 2025 nella splendida cornice dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Un evento che ha riunito professionisti del settore bancario, esperti di compliance e strategia, istituzioni e un pubblico attento di studenti interessati alle evoluzioni del […]
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A marzo 2025 la 10^ edizione del percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”
Indicatori di anomalia UIF – Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, Single Rule Book, VI Direttiva AML, AMLA) – Focus su: casi pratici, case study, esemplificazioni, best practice Dal 5 marzo al 4 aprile 2025, in modalità webinar Il percorso formativo “Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, intende formare professionisti rendendoli […]
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Trade Compliance e le ultime novità per contrastare l’elusione in materia di Sanzioni Internazionali UE – Disponibili gli interventi dei relatori
Dalla nuove disposizioni G7 alla recente sentenza sulla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle nuove sanzioni UE alla Russia Webinar, 18 dicembre 2024 Grande interesse e partecipazione per il webinar “Trade Compliance e ulteriori novità per contrastare l’elusione in materia di sanzioni internazionali” del 18 dicembre 2024, un evento che ha […]
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Convegno Compliance Governance
Compliance Governance: presente e futuro nel settore Manifatturiero e dei Servizi Non Finanziari Roma, 27 novembre 2024 – Spazio Copernico Repubblica | Via Antonio Salandra, 13 Evento organizzato da AICOM e Protiviti In questa sede sono stati presentati e discussi i risultati della ricerca nazionale lanciata lo scorso giugno, volta a rilevare lo stato dell’arte […]
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Iniziativa formativa: Compiti e presidi organizzativi per le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti attuatori dei fondi PNRR
Compiti e presidi organizzativi per le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti attuatori dei fondi PNRR Roma, 08 – 24 ottobre 2024 AICOM, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, partecipa all’iniziativa formativa rivolta alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’iniziativa mira a fornire un […]
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Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS
“Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 15 marzo al 5 aprile 2024. Il corso, ideato dall’Associazione – organizzato tramite “Aicom Form” – in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre – è diretto ad approfondire le […]
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Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio
Martedì 3 ottobre 2023 si è tenuto in presenza a Milano, con grande partecipazione di pubblico, il convegno “Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio”Sono intervenuti esponenti di Banca d’Italia, UIF, OAM, Arkes, Netech, Studio Cappa, Aicom e Banco BPM. Programma Di seguito sono disponibili – per i soci Aicom – gli interventi dei relatori con […]
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