Descrizione

Il corso, ideato dall’Associazione – organizzato tramite “Aicom Form” – in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre, affronta i rischi in materia dei diversi soggetti obbligati (banche, assicurazioni, studi di professionisti, PP.AA., altre entità destinatarie degli obblighi), ed è diretto all’acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze operative necessarie per comprendere i processi AML e CFT.

L’iniziativa è rivolta a professionisti e lavoratori di aziende, nonché a laureati che intendono acquisire e contestualizzare alle novità intervenute le conoscenze e le competenze in ambito Antiriciclaggio e Lotta al Finanziamento del Terrorismo.

Gli interventi di qualificati professionisti esperti della materia caratterizzeranno l’approccio concreto e operativo del corso. Nelle passate edizioni sono stati altresì presenti esponenti di Autorità di Vigilanza.