CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO, RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS
Il programma è strutturato in quattro moduli:
- Normativa di riferimento e la sua evoluzione recente;
- Il ruolo del Componente dell’Organo di gestione responsabile Antiriciclaggio;
- Case Study, esempi e profili di attenzione (flussi informativi; relazioni, verifiche strategiche, ecc.);
- Antiriciclaggio e normative collegate: la responsabilità amministrativa degli enti e le sanzioni internazionali; le sanzioni e le procedure sanzionatorie.
Descrizione
Il corso si concentrerà sulle figure del Consigliere Responsabile Antiriciclaggio, il Responsabile AML e il Delegato SOS, andando ad esplorare le novità e le implicazioni aziendali con approcci pratici e case study. Verrete guidati da professionisti AICOM, esponenti di Autorità di Vigilanza, docenti universitari ed esperti di primarie società di consulenza.
Per poter avere informazioni più dettagliate sugli argomenti affrontati nel corso e sui relativi docenti che vi prenderanno parte potete consultare la brochure in allegato.
Ricordiamo che i corsi possono essere personalizzati in merito ai contenuti, alla durata e al periodo di fruizione.
Informazioni aggiuntive
| Location | Online o in presenza |
|---|---|
| Durata | 18 ore formative |
| Organizzatore | AICOM FORM |
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