Descrizione

L’iniziativa ha lo scopo di fornire una base solida di competenze nel campo dell’antiriciclaggio, della lotta contro il finanziamento del terrorismo e della cultura dei controlli.
Gli argomenti affrontati saranno sempre aggiornati e allineati con le ultime novità normative.
L’iniziativa conta sulla presenza di docenti specialisti in materia e testimonial di importanti realtà “obbligate” con un taglio operativo sia verticale sulle tecnicalità AML e sia trasversale alle diverse aree impattate dai processi antiriciclaggio.
La stessa prevede durante l’ultima giornata la somministrazione di un apposito test riguardante i diversi moduli trattati sugli argomenti affrontati nel corso ed il rilascio di un attestato di partecipazione e di superamento del test.

Per poter avere informazioni più dettagliate sugli argomenti affrontati nel corso e sui relativi docenti che vi prenderanno parte potete consultare la brochure in allegato.

Ricordiamo che i corsi possono essere personalizzati in merito ai contenuti, alla durata e al periodo di fruizione.